Kauno miesto apylinkės teismas, praėjusią savaitę išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, pripažino AB Ūkio banke įvairių užsienyje registruotų įmonių sąskaitose esančius 11 mln. JAV dolerių, 765 tūkst. eurų ir 25 tūkst. Šveicarijos frankų bešeimininkiu turtu ir nusprendė juos perduoti valstybės nuosavybėn. Įsigaliojus teismo sprendimui, šie pinigai bus pervesti į valstybės biudžetą.

Ši valiuta, pagal Kauno apygardos prokuratūros prokurorų kreipimąsi, į Valstybinės mokesčių inspekcijos bešeimininkio turto apskaitą buvo perimta iš baudžiamosios bylos dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimo. Tyrimą byloje pradėjo ir jį atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities pareigūnai, o jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

Be to, praėjusių metų rugpjūtį Kauno miesto apylinkės teismas, remdamasis tos pačios baudžiamosios bylos duomenimis, pripažino AB Ūkio banke esančius kelių įmonių daugiau nei 48 tūkst. JAV dolerių ir beveik 2 tūkst. eurų bešeimininkiu turtu ir juos perdavė valstybei.

Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ir jį organizuojančio Kauno apygardos prokuratūros Sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus prokuroro Zeno Leonavičiaus, atliekant ikiteisminį tyrimą, pasinaudota Eurojust ir Interpolo pagalba bei išsiųsti teisinės pagalbos prašymai į įvairias užsienio šalis. Nusikaltimą tyrę pareigūnai ir prokurorai kai kuriuos ikiteisminio tyrimo veiksmus atliko Rusijoje, bendradarbiavo su Maskvoje esančio banko "Diskount" baudžiamąją bylą tiriančiais pareigūnais. 

"Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys padėjo atskleisti nusikalstamos veikos schemą, o valstybės biudžetas bus papildytas daugiau nei 35 mln. litų", - sakė prokuroras.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šie pinigai iš Rusijos Federacijos banko "Diskount" per vieną Austrijos banką korespondentą per trumpą laiką buvo pervesti į Ūkio banke esančias užsienio įmonių sąskaitas. 

Pasak prokuroro, 2006 m. Rusijos centrinis bankas bankui "Diskount" dėl didelio masto pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos įstatymų pažeidimų panaikino licenciją. 

Apygardos prokuratūros prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo pareigūnai, atlikdami tyrimą, išsiaiškino, kad nenustatyti asmenys šias įmones užregistravo įvairiose pasaulio laisvosiose ekonominėse zonose. Joms vadovauti buvo paskirti asocialūs ar apie įmonių veiklą mažai nusimanantys asmenys. Išaiškėjo, kad įmonės realios veiklos nevykdė, o jų sąskaitos buvo valdomos tyrimo metu nenustatytų asmenų.

ELTA